Austrac подает судебный иск против Entain в связи с нарушениями AML/CTF
Австралийский центр отчетности и анализа транзакций (Austrac) возбудил гражданское дело о штрафах в связи с «серьезным и систематическим» несоблюдением законов о борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF) в компании Entain.
Объявленное сегодня (16 декабря), это первый случай, когда Austrac возбуждает гражданское дело о штрафах против онлайн букмекерской компании. Entain, которая управляет Ladbrokes и Neds в Австралии, говорит, что дело может привести к «потенциально существенному» штрафу для бизнеса.
Какие обвинения предъявлены компании Entain?
Расследование Austrac в отношении Entain стартовало в сентябре 2022 года. Оно выявило множество недостатков в системе защиты от отмывания денег.
Austrac утверждает, что руководство Entain не обеспечивало должного надзора за процессами. Это ограничивало возможности компании в выявлении существующих рисков.
Кроме того, это позволяло третьим лицам принимать наличные и другие депозиты от имени компании для зачисления на букмекерские счета. Это означало, что люди могли финансировать азартные игры, используя доходы, полученные преступным путем. У Entain не было соответствующих средств контроля, чтобы проверить личность этих клиентов или источник денежных вкладов.
Austrac также отметила, что Entain вела круглосуточный бизнес через свой сайт и приложение. Это создавало риск того, что люди, неизвестные Entain, могли получить доступ и использовать ее платформу для ставок, в том числе через сторонних провайдеров, говорится в сообщении.
Entain также не провела надлежащую проверку 17 клиентов с повышенным риском, добавляет Austrac. Это означало, что риск того, что сайты могут быть использованы теми, кто стремится потратить преступные доходы, был повышен.
Кроме того, оператор якобы намеренно скрывал личности некоторых клиентов, используя псевдонимы для «защиты их частной жизни».
Austrac — «Entain подвергается серьезному риску криминальной эксплуатации»
По словам исполнительного директора Austrac Брендана Томаса, это дело вызывает особое беспокойство, поскольку Entain является одной из крупнейших в мире групп, занимающихся ставками на спорт и азартными играми.
«В материалах дела Austrac утверждается, что Entain не разработала и не поддерживала соответствующую программу по борьбе с отмыванием денег, а также не смогла выявить и оценить риски, с которыми столкнулась», — пояснил Томас. «Мы утверждаем, что из-за этого компания подверглась серьезному риску криминальной эксплуатации».
«Отмывание денег часто является симптомом серьезной преступной деятельности, включая мошенничество, аферы и коррупцию, все из которых имеют одинаково серьезные последствия для наших сообществ».
Теперь Федеральный суд Австралии будет решать, нарушила ли компания Entain закон Австралии о ПОД/ФТ и какие меры следует предпринять. Компания Austrac заявила, что не будет давать дальнейших комментариев, пока дело находится на рассмотрении суда.
Entain признает, что штраф возможен
Судебное разбирательство «может занять некоторое время», отметила Entain в своем ответе на подачу иска. Хотя окончательный исход дела неясен, оно может привести к существенному штрафу. Предыдущие штрафы, наложенные на наземные казино в Австралии, исчислялись десятками и даже сотнями миллионов долларов.
В качестве смягчения последствий Entain заявила, что полностью сотрудничала с Austrac в ходе расследования. Она также инициировала программу по улучшению мер AML и CTF в Австралии, начиная с декабря 2022 года. Эти улучшения будут представлены Austrac в 2023 году, а окончательные изменения должны быть завершены к июню 2025 года.
«Мы принимаем к сведению выдвинутые обвинения, к которым мы относимся крайне серьезно», — заявил генеральный директор Entain Гэвин Айзекс.
«Мы стремимся не допустить финансовых преступлений в сфере азартных игр и продолжаем играть свою роль в поддержке хорошо регулируемого и отвечающего всем требованиям сектора для наших клиентов, заинтересованных сторон и общества в целом».
Austrac пресекает нарушения, связанные с азартными играми
Хотя это первый случай судебного разбирательства с оператором онлайн ставок, Austrac уже обращалась в суд.
Ранее в этом году SkyCity Entertainment Group урегулировала с Austrac аналогичное дело о ПОД/ФТ. SkyCity согласилась выплатить гражданский штраф в размере 67,0 млн австралийских долларов.
Это эквивалентно 33,8 млн фунтов стерлингов, 40,6 млн евро или 42,7 млн долларов США.
Штраф связан с нарушениями в работе её казино в Аделаиде.
В ноябре 2022 года Austrac начала разбирательство в Федеральном суде. Оно было направлено против Star Entertainment Group. Дело касалось вопросов, связанных с нарушением норм AML. Это дело продолжается, и существует реальный риск того, что оператор лишится лицензий штата.
В результате действий Austrac Федеральный суд обязал Crown выплатить штраф.
Сумма составила 450 миллионов долларов, которые компания должна перечислить в течение двух лет.
Процесс завершился в прошлом году и был связан с нарушениями в казино.
Речь идёт об объектах Crown в Мельбурне и Перте. По итогам местного расследования оператор признан «непригодным» для работы. Это касается его деятельности в Виктории и Западной Австралии.
В сегменте онлайн ставок Austrac также активизировала действия в этом году. Она приняла обязательство по принудительному исполнению от SportsBet. Это произошло после дела, начатого в ноябре 2022 года. Ситуация была связана с нарушениями в сфере ПОД/ФТ. В ответ SportsBet согласилась внедрить план корректирующих действий.
Кроме того, Austrac начала расследование в отношении Bet365. Потенциальные нарушения касались также области ПОД/ФТ. Аудит Bet365 был заказан в 2022 году, и это произошло примерно в то же время, что и меры против SportsBet.